Відповідь:

Пояснення:

В Україні посилюють фінмоніторинг: як уникнути блокування транзакцій та рахунків

Україна поступово підходить до впровадження європейських правил фінансового моніторингу. Тому навіть ті операції, які раніше здавалися несуттєвими, будуть прозорими. Якщо банк вважає транзакції підозрілими, то фінустанова має право або додатково зробити запит інформації від платника чи отримувача коштів, або навіть припинити цю операцію і заблокувати. Про те, які транзакції банки блокують і як уникнути проблем з органами, що здійснюють фінмоніторинг читайте в матеріалі.